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前德意志银行经纪人的美国税收可能会在交易中被取消

纽约(路透社) - 被指控参与美国历史上最大的税务欺诈行为的德意志银行前经纪人已与周一法官批准的联邦检察官达成协议,这可能导致一年内的指控被撤销

一名美国检察官在法庭上披露,他的办公室已经与David Parse达成了延期起诉协议,David Parse在2011年1月被联邦上诉法院推翻了包括邮件欺诈在内的指控

美国助理检察官斯坦利·奥库拉说,检察官已经同意,如果他遵守各种条款,将在一年内驳回指控,而不是重新审判

美国地方法院法官Laura Taylor Swain在法庭上批准了这项交易

54岁的Parse在2009年被起诉,因为检察官说这是一个由Jenkens&Gilchrist律师事务所的合伙人Paul Daugerdas精心策划的避税计划,该计划产生了超过70亿美元的欺诈性税收减免

该协议标志着检察官的挫折,他们在案件中获得了8项审判定罪或认罪,但也遭受了两次无罪释放,包括另一名前德意志银行员工雷蒙德布鲁贝克

Barry Berke是布鲁贝克的律师,Parse后来在赢得定罪的撤销后被聘用,他说Parse很高兴这些指控将被驳回

伯克在一份声明中说:“大卫和他的家人从不动摇他们对自己无罪的信念,他有勇气坚持这种漫长而不幸的折磨

”曼哈顿美国检察官Preet Bharara的发言人没有立即发表评论

Parse于2011年与Daugerdas一起被定罪;会计师事务所,德国电信(BDO Seidman)前首席执行官丹尼斯菲尔德和前Jenkens的搭档Donna Guerin

布鲁贝克在该审判中被宣判无罪

美国地区法官威廉保利后来下令对Daugerdas,Field和Guerin进行了新的审判,因为她确定一名女子谎称要陪审团

Pauley否认Parse申请新的审判,发现他的律师知道或怀疑陪审员撒谎,并判处Parse入狱3/2年

1月份美国第二巡回上诉法院驳回了保利的决定

Guerin在重审前认罪,并被判处8年徒刑

在第二次审判中,Field被无罪释放,而Daugerdas被定罪并被判处15年徒刑

Jenkens&Gilchrist在同意向国税局支付7600万美元后于2007年解散

2010年德意志银行同意与美国司法部达成5.53亿美元的和解协议

该案件是纽约南区美国地方法院的美国诉Parse案,编号09-cr-00581

2018-10-26 13:19:02

作者:卫茕